公告日期：2024-10-10

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-043

青岛达能环保设备股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年10月9日以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知已于2024年10月8日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议豁免通知时限事项已经全体董事一致同意。会议由公司董事长王勇先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下议案：

（一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会认为公司符合科创板上市公司向特定对象发行股票的规定，具备本次向特定对象发行股票的资格和条件。

关联董事王勇先生、刘衍卉先生、张连海先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

（二）逐项审议并通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会逐项审议了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案，具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。

关联董事王勇先生、刘衍卉先生、张连海先生回避表决。

表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

2、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式，在通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后，在有效期内择机向特定对象发行。
关联董事王勇先生、刘衍卉先生、张连海先生回避表决。

表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

3、发行数量

本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，数量不足 1 股的余数作舍去处理。本次发行募集资金总额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数），发行价格为 10.29 元/股，因此，本次预计发行的股票数量不超过 1,457.7259 万股（含本数），且未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行股票的最终数量将在本次发行经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会予以注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，导致本次发行股票的发行价格调整的，发行股票的数量上限将进行相应调整。

关联董事王勇先生、刘衍卉先生、张连海先生回避表决。

表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

4、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行对象为公司控股股东、实际控制人王勇先生。本次发行的发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

关联董事王勇先生、刘衍卉先生、张连海先生回避表决。

表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

5、定价基准日、发行价格及定价原则

公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第三次会
议决议公告日，即 2024 年 10 月 10 日。

本次向特定对象发行股票定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价为12.86 元/股，本次向特定对象发行股票的发行价格为 10.29 元/股，不低于本次定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（注：定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价＝……
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