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公告日期:2024-08-10
证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2024-043
南京茂莱光学科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,547,844
普通股股东所持有表决权数量 35,547,844
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.3254
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 67.3254
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长范浩先生主持,会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人,董事范一先生、宋治平先生、邹华先生、独
立董事王云霞女士、陆冬梅女士以通讯方式出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事段宇女士、汤琴慧女士以通讯方式出席
本次会议。
3、 董事会秘书鲍洱先生出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 35,456,510 99.7430 91,334 0.2570 0 0.0000
2、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 35,453,654 99.7350 89,534 0.2518 4,656 0.0132
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 关于使用部分 2,256 96.1098 91,33 3.8902 0 0.0000
超募资金永久 ,510 4
补充流动资金
的议案
2 关于续聘会计 2,253 95.9882 89,53 3.8134 4,656 0.198……
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