公告日期:2024-08-27
证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2024-045
南京茂莱光学科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会
议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式向全体董事发出并送达,并于 2024 年 8
月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由董事长范浩先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
该议案在提交至董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。
公司董事会对该议案进行了认真审核,发表了同意意见,并同意公布 2024年半年度报告及其摘要。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
该议案在提交至董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-047)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
该议案在提交至董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2024 半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-048)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
该议案在提交至董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。
董事会同意公司使用不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以自董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-049)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
该议案在提交至董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。
董事会认为:公司远期结售汇等外汇衍生产品业务系基于公司经营情况需要,为规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响而开展的,以规避和防范汇率风险为目的,不进行投机和套利交易。符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》(公告编号:2024-050)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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