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公告日期:2024-07-10
证券代码:688503 证券简称:聚和材料 公告编号:2024-053
常州聚和新材料股份有限公司
关于向2024年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
限制性股票首次授予日:2024 年 7 月 9 日
限制性股票首次授予数量:357.60 万股
股权激励方式:第二类限制性股票
常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 9 日召
开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,《常州聚和新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的限制性股票授予条件已经成就。根据公司 2024年第二次临时股东大会的授权,公司董事会确定 2024 年限制性股票激励计划(以
下简称“本次激励计划”)的首次授予日为 2024 年 7 月 9 日,以 18.74 元/股的
授予价格向符合授予条件的 167 名激励对象授予限制性股票 357.60 万股。现将有关事项说明如下:
一、限制性股票授予情况
(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024 年 6 月 19 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过
了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公
司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日,公司召开第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于 2024 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了
相关公告。
2、2024 年 6 月 20 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
了《常州聚和新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-043)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事王莉女士作为征集人,就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 29 日,公司对本次激励计划拟首次授
予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任
何员工对拟首次授予激励对象提出的疑义或异议。2024 年 7 月 1 日,公司在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《常州聚和新材料股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-046)。
4、2024 年 7 月 5 日,公司召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于
2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《常州聚和新
材料股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-049)。
5、2024 年 7 月 9 日,公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事
会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
(二)董事会关于符合授予条件的说明,监事会发表的明确意见
1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《激励计划(草案)》中的规定,同时满足下列条件时,公司……
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