公告日期：2024-07-17

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-056

常州聚和新材料股份有限公司

关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），
不超过人民币 30,000 万元（含）；

● 回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金和自有资金；

● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益所必需。在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，具体实施方案由公司董事会依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内出售完毕已回购股份，尚未出售的已回购股份将予以注销。如法律法规对相关政策作调整，则按调整后的政策执行；

● 回购股份价格：不超过 47.99 元/股，该价格不高于公司董事会审议通过回
购方案决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

● 回购股份方式：集中竞价交易方式；

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内；

● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股票的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、公司本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。若公司未能在法律法规规定的期限内完成出售，则存在未出售部分股份被注销的风险；

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
一、 回购方案的审议及实施程序

（一）2024 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。

（二）本次回购股份系用于维护公司价值及股东权益，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

上述程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——股份回购》等相关规定。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/7/17

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 3 个月

方案日期及提议人 2024/7/15

预计回购金额 15,000 万元~30,000 万元

回购资金来源 其他：超募资金和自有资金

回购价格上限 47.99 元/股

回购用途 □减少注册资本

□用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

√为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 312.5651 万股~625.1302 万股（依照回购价格上限测
算）

回购股份占总股本比例 1.29%~2.58%

回购证券账户名称 常州聚和新材料股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码 B8863752……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。