公告日期：2024-03-29

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2023-010

上海复旦张江生物医药股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分规则制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦张江”）于
2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章
程>及其附件的议案》《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》，召开第八届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况对《公司章程》及部分制度进行修订和制定，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订。

（一）《公司章程》的修订内容

序号 修订前 修订后

1. 1、为维护上海复旦张江生物医药股份有限公司 为维护上海复旦张江生物医药股份有限公司
（以下称“公司”）、公司股东及债权人的合法权 （以下称“公司”）、公司股东及债权人的合法
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民 民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中
共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、
券交易所科创板股票上市规则》、《国务院关于股 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《香
份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《到 “《香港上市规则》”）等法律法规及规范性文
境外上市公司章程必备条款》等法律法规及规范 件，制定本章程。

性文件，制定本章程。 ……

……

2. 7、公司于 2005 年 6 月 24 日召开股东年会，根 7、公司于 2005 年 6 月 24 日召开股东年会，根
据公司发行境外上市外资股的实际情况，进一步 据公司发行境外上市外资股的实际情况，进一
修订公司于 2004 年 6 月 25 日股东年会通过的公 步修订公司于 2004 年 6 月 25 日股东年会通过
司章程；公司于 2010 年 10 月 29 日召开临时股 的公司章程；公司于 2010 年 10 月 29 日召开临
东大会，通过进一步修订的公司章程；经公司 时股东大会，通过进一步修订的公司章程；经
2012 年 6 月 29 日股东周年大会特别决议授权， 公司 2012 年 6 月 29 日股东周年大会特别决议
董事会于 2013 年 3 月 19 日通过进一步修订的公 授权，董事会于 2013 年 3 月 19 日通过进一步
司章程；董事会于 2013 年 5 月 9 日、2013 年 8 修订的公司章程；董事会于 2013 年 5 月 9 日、
月 8 日通过进一步修订的公司章程；经公司 2013 2013 年 8 月 8 日通过进一步修订的公司章程；
年 5 月 30 日股东周年大会特别决议授权，董事 经公司 2013 年 5 月 30 日股东周年大会特别决
会于 2013 年 12 月 6 日通过进一步修订的公司章 议授权，董事会于 2013 年 12 月 6 日通过进一
程；经公司 2014 年 5 月 30 日股东周年大会特别 步修订的公司章程；经公司 2014 年 5 月 30 日
决议通过进一步修订的公司章程；经公司 2019 股东周年大会特别决议通过进一步修订的公司
……
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