公告日期：2024-07-31

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-023

广州慧智微电子股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广州慧智微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年7月30日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>、授权办理工商登记并修订、制定部分内部管理制度的议案》，其中修订后《公司章程》第一百一十条规定：“董事会由6名董事组成，包括2名独立董事、1名职工代表董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。”此项议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2024年7月30日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查通过，董事会同意提名李阳先生、郭耀辉先生、江翰博先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名洪昀先生、李斌女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中洪昀先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

上述独立董事、非独立董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会非职工代表董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年7月30日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张丹女士、金玉华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

此外，独立董事候选人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事任职资格及独立性的有关要求。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献
表示衷心感谢！

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司
董事会

2024年7月31日

附件：

一、非独立董事候选人简历

李阳先生：1973 年出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，清华大学博士，美国
巴布森商学院工商管理硕士（MBA）。2004 年10 月至 2006 年 7 月任美国MillennialNet
工程师（Principa……
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