公告日期：2024-09-07

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-089转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 91

普通股股东人数 91

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 165,093,838

普通股股东所持有表决权数量 165,093,838

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

52.51
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

52.51
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书周永秀女士出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 165,064,385 99.9821 27,153 0.0164 2,300 0.0015

（二） 累积投票议案表决情况

2、 关于增补董事的议案

议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

得票数占出

议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
序号 表决权的比

例（%）

2.01 《选举葛志勇先生为公司第 164,678,842 99.7486 是

四届董事会非独立董事》

2.02 《选举李文先生为公司第四 164,687,318 99.7537 是

届董事会非独立董事》

2.03 《选举刘世挺先生为公司第 164,233,799 99.4790 是

四届董事会非独立董事》

2.04 《选举贾英华女士为公司第 164,519,325 99.6520 是

四届董事会非独立董事》

2.05 《选举殷哲先生为公司第四 164,683,437 99.7514 是

届董事会非独立董事》

2.06 《选举周永秀女士为公司第 164,585,423 99.6920 是

四届董事会非独立董事》

3、 关于增补独立董事的议案
议案名称：《关于董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。