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公告日期:2024-09-07
证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2024-089转债代码:118042 转债简称:奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点:无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 91
普通股股东人数 91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 165,093,838
普通股股东所持有表决权数量 165,093,838
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.51
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
52.51
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
公司董事会召集,董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书周永秀女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 165,064,385 99.9821 27,153 0.0164 2,300 0.0015
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于增补董事的议案
议案名称:《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
序号 表决权的比
例(%)
2.01 《选举葛志勇先生为公司第 164,678,842 99.7486 是
四届董事会非独立董事》
2.02 《选举李文先生为公司第四 164,687,318 99.7537 是
届董事会非独立董事》
2.03 《选举刘世挺先生为公司第 164,233,799 99.4790 是
四届董事会非独立董事》
2.04 《选举贾英华女士为公司第 164,519,325 99.6520 是
四届董事会非独立董事》
2.05 《选举殷哲先生为公司第四 164,683,437 99.7514 是
届董事会非独立董事》
2.06 《选举周永秀女士为公司第 164,585,423 99.6920 是
四届董事会非独立董事》
3、 关于增补独立董事的议案
议案名称:《关于董事……
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