公告日期：2024-04-24

金冠电气股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是时任独立董事吴希慧、独立董事崔希有及董事王海霞，其中，会计专业人士吴希慧为主任委员。公司于
2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十一次会议决议，审议通过《关于调整
公司董事会审计委员会委员的议案》，同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整，经公司董事会选举，公司董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书贾娜不再担任审计委员会委员，同时选举董事王海霞女士为第二届董事会审计委员会委
员。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的公告》。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，
召开会议的情况具体如下：

届次 审议通过议案内容

第二届董事会审计委员会 关于《公司 2022 年度第四季度内部审计工作报告》的议案
2023 年第一次会议

（2023.02.24） 关于《公司 2022 年年度内部审计工作报告》的议案

关于《金冠电气股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会
履职情况报告》的议案

关于《金冠电气股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
的议案

关于《金冠电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告及

2023 年度财务预算报告》的议案

关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项
说明》的议案

关于《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第二届董事会审计委员会 的议案

2023 年第二次会议 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

（2023.04.27） 关于 2022 年度利润分配方案的议案

关于《2022 年内部控制评价报告》的议案

关于《公司 2023 年第一季度内部审计工作报告》的议案

关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案

关于《2023 年半年度报告及其摘要》的议案

第二届董事会审计委员会 关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
2023 年度第三次会议 报告》的议案

（2023.08.22）

关于《2023 年上半年内部审计工作报告》的议案

第二届董事会审计委员会 关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案

2023 年度第四次会议

（2023.10.26） 关于《2023 年三季度内部审计工作报告》的议案

第二届董事会审计委员会 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

2023 年度第五次会议

（2023.12……
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