公告日期：2024-04-24

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-019
金冠电气股份有限公司

关于第二届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日以现场与视
频的方式召开第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的
通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司 2023 年年度报告》及《金冠电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司
章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，依法独立地行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行了有效地监督，较好地维护了公司和全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》
经审议，监事会认为公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的编制符合
《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，与公司实际经营情况相符，一致通过并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于<2023 年内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为公司《2023 年度内部控制评价报告》内容符合有关法律法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

5.审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6.审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

监事会同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金冠电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

7.审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。