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公告日期:2024-06-26
证券代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2024-042
金冠电气股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年7月11日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 7 月 11 日15 点 00 分
召开地点:南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 7 月 11 日
至 2024 年 7 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非 应选董事(6)人
独立董事候选人的议案
1.01 关于选举樊崇先生为第三届董事会非独立董 √
事的议案
1.02 关于选举徐学亭先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
1.03 关于选举马英林先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
1.04 关于选举贾娜女士为第三届董事会非独立董 √
事的议案
1.05 关于选举王海霞女士为第三届董事会非独立 √
董事的议案
1.06 关于选举盖文杰先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独 应选独立董事(3)人
立董事候选人的议案
2.01 关于选举吴希慧女士为第三届董事会独立董 √
事的议案
2.02 关于选举徐春龙先生为第三届董事会独立董 √
事的议案
2.03 关于选举陈奎先生为第三届董事会独立董事 √
的议案
3.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非 应选监事(2)人
职工代表监事的议案
3.01 关于选举方勇军先生为第三届监事会非职工 √
代表监事的议案
3.02 关于选举丁星星女士为第三届监事会非职工 √
代表监事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第
二届监事会第二十三次会议审议通过,相关内容于 2024 年 6 月 26 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计……
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