公告日期：2024-06-26

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-040
金冠电气股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）第二届董事会和监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名樊崇先生、徐学亭先生、马英林先生、贾娜女士、王海霞女士、盖文杰先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名吴希慧女士、徐春龙先生、陈奎先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，吴希慧女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。董事会同意将以上议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事将由股东大会采用累积投票制选举产生，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年6月25日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名方勇军先生、丁星星女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司第三届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

第二届董事会和第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事和监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1. 樊崇，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕
士学位，中欧国际工商学院 EMBA，高级工程师。1998 年 9 月至 2001 年 11 月，
任南阳晚报社经济版编辑、记者；2001 年 11 月至 2002 年 10 月任中国经营报社
财经版记者；2002 年 10 月至 2004 年 5 月，任民生证券有限责任公司办公室职
员；2004 年 5 月至 2005 年 9 月，任开封市兰尉高速公路发展有限公司副总裁；
2005 年 9 月至 2007 年 11 月，任河南合协创业投资管理有限公司执行董事兼总
经理；2007 年 12 月至 2008 年 2 月，任河南合协创业投资管理有限公司副总经
理；2008 年 2 月至 2009 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事兼总经理；2009
年 6 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事长兼总经理；2018 年 6 月
至今，任金冠电气董事长兼总经理，兼任河南锦冠新能源集团有限公司执行董事、金冠电气高新分公司负责人、……
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