公告日期：2024-07-12

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-046
金冠电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5

普通股股东人数 5

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,516,645

普通股股东所持有表决权数量 71,516,645

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

52.9730
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.9730

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书贾娜女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）

1.01 关于选举樊崇先生为第三届董 65,537,989 91.6402 是

事会非独立董事的议案

1.02 关于选举徐学亭先生为第三届 65,537,989 91.6402 是

董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举马英林先生为第三届 65,537,989 91.6402 是

董事会非独立董事的议案

1.04 关于选举贾娜女士为第三届董 65,537,989 91.6402 是

事会非独立董事的议案

1.05 关于选举王海霞女士为第三届 65,537,989 91.6402 是

董事会非独立董事的议案

1.06 关于选举盖文杰先生为第三届 65,537,989 91.6402 是

董事会非独立董事的议案

2、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）

2.01 关于选举吴希慧女士为第三届 65,537,989 91.6402 是

董事会独立董事的议案

2.02 关于选举徐春龙先生为第三届 65,537,989 91.6402 是

董事会独立董事的议案

2.03 关于选举陈奎先生为第三届董 65,537,989 91.6402 是

事会独立董事的议案

3、 关……
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