公告日期：2024-09-11

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-032
深圳市联赢激光股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、职工代表监事、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责
人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 9 月 10 日分
别召开了职工代表大会审议通过《关于选举职工代表监事的议案》、第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举陈晓杰先生为监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举职工代表监事

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市联赢激光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2024 年 9月 10 日召开了职工代表大会，选举王金平女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。公司第五届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满之日为止。

二、选举公司第五届董事会董事长、副董事长

公司第五届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举韩金龙先生、贾松先生为公司
董事长及副董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。韩金龙先生及贾松先生的简历详见公司于 2024 年 8 月 24
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。

三、选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第五届董事会各专门委员会组成人员，名单如下：

1、战略委员会：韩金龙先生、贾松先生、文侨先生，其中韩金龙先生担任召集人；

2、审计委员会：裴斐先生、韩金龙先生、李向宏先生，其中裴斐先生担任召集人；

3、提名委员会：文侨先生、韩金龙先生、李向宏先生，其中文侨先生担任召集人；

4、薪酬和考核委员会：李向宏先生、贾松先生、裴斐先生，其中李向宏先生担任召集人。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并独立董事担任召集人，审计委员会召集人裴斐先生为会计专业人士，且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。

四、选举公司第五届监事会主席

公司第五届监事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举陈晓杰先生为第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至
第五届监事会任期届满之日止。陈晓杰先生的简历详见公司于 2024 年 8 月 24
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。

五、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，具体名单如下：

1、总经理：贾松先生

2、副总经理：谢强先生、李毅先生、卢国杰先生、秦磊先生、韩迪先生、
尹栋先生

2、财务总监：谢强先生

3、董事会秘书：谢强先生

上述高级管理人员的聘任事项已经公司提名委员会审议通过，聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。其中，董事会秘书谢强先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经……
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