![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-17
证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:临 2024-055 号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 8 月 6 日
以书面形式发出会议通知,于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持,会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议并通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》
议案表决情况:有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2024 年半年度报告及其摘要》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
(二) 审议并通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
议案表决情况:有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审议,董事会认为:公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2024-057号)。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
(三) 审议并通过了《关于<使用募集资金补充流动资金>的议案》
议案表决情况:有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:临 2024-058 号)。
(四) 审议并通过了《关于<2024 年半年度计提资产减值准备>的议案》
议案表决情况:有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2024-059 号)。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
(五) 审议并通过了《关于<公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半
年度评估报告>的议案》
议案表决情况:有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》(公告编号:临 2024-060 号)。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月十七日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。