公告日期:2024-04-30
证券代码:688523 证券简称:航天环宇 公告编号:2024-015
湖南航天环宇通信科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次
会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于 2024 年
4 月 19 日由通讯方式送至全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,
会议由公司监事会主席刘果女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:
(一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
经审议,监事会认为:2023 年度公司监事会严格按照有关法律法规、规章制度的规定,切实维护公司利益和股东权益,认真履行了监督职责。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇 2023 年年度报告》及《航天环宇 2023 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
公司结合实际经营情况做出的财务决算报告,真实地反映出公司 2023 年的主要经营状况和财务状况等事项。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
经审议,监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要,符合公司全体股东的利益,不存在损害中小股东权益的情形,同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天
环宇关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-016)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》
全体监事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-017)。
(六)审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审议,监事会认为:公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要,具备必要性、合理性及公允性,不存在损害公司全体股东合法权益的情形,监事会同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2024-018)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案……
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