公告日期：2024-06-15

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-035
湖南航天环宇通信科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日
召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独
立董事以及第四届监事会非职工代表监事，并与公司于 2024 年 5 月 29 日召开的职工
代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届董事会、监事会，完成了公司第四届董事会、监事会的换届选举。公司第四届董事会、监事会自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2024 年 6 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会
议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)第四届董事会董事选举情况

2024 年 6 月 14 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的
方式选举李完小先生、李嘉祥先生、和振国先生、崔彦州先生为公司第四届董事会非独立董事，选举单汨源先生、万平女士、何畅文女士为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第四届董事会董事简历详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站
披露的《航天环宇关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-028）。

(二)第四届董事会董事长选举情况

2024 年 6 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举李完小先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三)第四届董事会各专门委员会委员选举情况

2024 年 6 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人，具体如下：

1、战略委员会：李完小先生（召集人）、李嘉祥先生、单汨源先生

2、审计委员会：万平女士（召集人）、崔彦州先生、单汨源先生

3、提名委员会：单汨源先生（召集人）、和振国先生、何畅文女士

4、薪酬与考核委员会：何畅文女士（召集人）、李嘉祥先生、万平女士

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人万平女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述第四届董事会各专门委员会委员，任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一) 第四届监事会监事选举情况

2024 年 6 月 14 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的
方式选举周小波女士、黄生俊先生为第四届监事会非职工代表监事，与公司于 2024 年5 月 29 日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事郑英女士，共同组成公司第四届监事会，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
公司第四届监事会非职工代表监事简历详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券
交易所网站披露的《航天环宇关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-
028）。职工代表监事简历详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站披露的
《航天环宇关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-029）。

(二) 第四届监事会主席选举情况

2024 年 6 月 14 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举周小波女士为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。