公告日期:2024-06-15
证券代码:688523 证券简称:航天环宇 公告编号:2024-034
湖南航天环宇通信科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 338,957,550
普通股股东所持有表决权数量 338,957,550
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 83.8158
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 83.8158
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长李完小先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书李嘉祥出席了本次会议;高级管理人员詹枞生、和振国列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
《关于选举李完
1.01 小先生为第四届 338,957,550 100.0000 是
董事会非独立董
事的议案》
《关于选举李嘉
1.02 祥先生为第四届 338,957,550 100.0000 是
董事会非独立董
事的议案》
《关于选举和振
1.03 国先生为第四届 338,957,550 100.0000 是
董事会非独立董
事的议案》
《关于选举崔彦
1.04 州先生为第四届 338,957,550 100.0000 是
董事会非独立董
事的议案》
2、 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
《关于选举单汨
2.01 源先生为第四届 338,957,550 100.0000 是
董事会独立董事
的议案》
2.02 《关于选举万平 338,957,550 100.0000 是
女士为第四届董
事会独立董事的
议案》
《关于选举何畅
2.03 文女士为第四届 338,957,550 100.0000 是
董事会独立董事
的议案》
3、 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非……
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