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公告日期:2024-07-11
证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2024-041
武汉科前生物股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点:湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 341,929,022
普通股股东所持有表决权数量 341,929,022
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.6307
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 73.6307
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 466,168,016 股;其中,公司回购专用账户中股份数为 1,784,466 股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长陈慕琳女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,现场及通讯出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,现场出席 3 人;
3、董事会秘书邹天天女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例(%)
1.01 《关于选举刘春全为 341,929,022 100.0000 是
公司第四届董事会非
独立董事的议案》
1.02 《关于选举何启盖为 341,929,022 100.0000 是
公司第四届董事会非
独立董事的议案》
1.03 《关于选举方六荣为 341,929,022 100.0000 是
公司第四届董事会非
独立董事的议案》
1.04 《关于选举吴美洲为 341,929,022 100.0000 是
公司第四届董事会非
独立董事的议案》
1.05 《关于选举陈慕琳为 341,929,022 100.0000 是
公司第四届董事会非
独立董事的议案》
1.06 《关于选举钟鸣为公 341,929,022 100.0000 是
司第四届董事会非独
立董事的议案》
2.00《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例(%)
2.01 《关于选举罗飞为公 341,929,022 100.0000 是
司第四届董事会独立
董事的议案》
2.02 《关于选举王宏林为 341,929,022 100.0000 是
公司第四届董事会独
立董事的议案》
2.03 《关于选举王晖为公……
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