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发表于 2022-12-23 18:43:12 股吧网页版
思瑞浦:第三届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-24



证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2022-094

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事

会第十四次会议通知已于 2022 年 12 月 21 日发出,全体董事一致同意豁免本次

会议的提前通知时限,会议于 2022 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯

表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU(周之栩)主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司章程》等相关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

议案》

为推进本次公司向特定对象发行 A 股股票的工作,并结合公司实际情况,公司决定将公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额由“不超过392,453.25 万元”调整为“不超过 375,953.25 万元”。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意意见,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。(公告编号:2022-089)

(二)审议通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订

稿)>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合本次发行方案调整的具体情况,公司对本次发行的预案进行了修订,并编制了《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意意见,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。

(三)审议通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证

分析报告(修订稿)>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合本次发行方案调整的具体情况,公司对本次发行方案论证分析报告进行了修订,并编制了《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 2022 年度向特定对象发行A 股股票方案的论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意意见,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告(修订稿)》。

(四)审议通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使

用可行性分析报告(修订稿)>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合本次发行方案调整的具体情况,公司对本次发行募集资金使用可行性分析报告进行了修订,并编制了《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 2022 年度向特

定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 375,953.25 万元(含本数),募集资金净额拟投资于临港综合性研发中心建设项目、高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目、测试中心建设项目,并补充流动资金。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意意见,本议案无需提交公司股东大会审议。……
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