公告日期：2024-11-06

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 上市地：上海证券交易所
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

发行可转换公司债券及支付现金购买资产

并募集配套资金

之可转换公司债券登记完成暨实施情况报告书
独立财务顾问

签署日期：二〇二四年十一月

上市公司声明

本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本次交易的交易对方已出具承诺函，承诺为本次交易所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文，该重组报告书全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

目录

上市公司声明...... 2
释义...... 4
第一节 本次交易概述...... 7
一、本次交易方案概述...... 7
二、标的资产的评估作价情况...... 10
三、发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案...... 10
四、募集配套资金概况...... 17
五、本次交易后上市公司符合股票上市条件...... 18
第二节 本次交易的决策过程和审批情况...... 20
一、本次交易已经履行的决策和审批程序...... 20
二、本次交易尚需履行的决策和审批程序...... 20
第三节 本次交易标的实施情况...... 21
一、资产交割及过户...... 21
二、验资情况...... 21
三、发行可转换公司债券购买资产登记情况...... 21
第四节 本次交易实施相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 22第五节 交易标的董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 23
第六节 上市公司资金占用及对外担保情况...... 24
第七节 相关协议及承诺的履行情况...... 25
一、相关协议的履行情况...... 25
二、相关承诺的履行情况...... 25
第八节 本次交易的后续事项的合规性及风险...... 26
第九节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见...... 27
第十节 备查文件...... 29

释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般名词释义

《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司
本报告书 指 债券及支付现金购买资产并募集配套资金之可转换公司债券
登记完成暨实施情况报告书》

重组报告书/草案 指 《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司
债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》

预案 指 《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金预案》

公 司/上 市 公 司/思 指 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（股票代码：
瑞浦 688536）

上海创芯微微信息咨询合伙企业（有限合伙），本次交易对
创芯信息 指 方之一，曾用名：珠海创芯信息咨询合伙企业（有限合
伙）、深圳创芯发展咨……
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