公告日期：2024-08-03

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-021
南京高华科技股份有限公司

关于部分募投项目增加实施主体及实施地点

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高华科技”）于 2024 年8 月 2 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，同意公司新增全资子公司苏州紫芯微电子有限公司（以下简称“紫芯微”）、北京高星华辰传感科技有限公司（以下简称“高星华辰”）为募集资金投资项目“高华研发能力建设项目”的共同实施主体，同时对应新增苏州工业园区、北京经济技术开发区为募投项目实施地点。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高华
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,320 万股。公司每股发行价格 38.22 元，新股发行募集资金总额为 126,890.40 万元，扣除发行费用10,337.80 万元后，募集资金净额为 116,552.60 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 4 月 13 日出具了《南京高华科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]29005 号）。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。

二、募集资金投资项目情况

根据《南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资于以下项目：

单位：元

截至 2024 年 5 月 31 截至 2024 年
序号 项目名称 拟使用募集资金金额 5 月 31 日投
日累计投入金额

入进度（%）

1 高华生产检测中心 266,000,000.00 21,013,868.60 7.90
建设项目

2 高华研发能力建设 168,000,000.00 63,355,565.71 37.71
项目

3 补充流动资金 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00

合计 634,000,000.00 284,369,434.31 /

三、本次部分募投项目新增主体、实施地点等事项具体情况

为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略布局，有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，加快募投项目的实施进度，结合公司实际经营需要，公司本次拟新增全资子公司紫芯微、高星华辰为“高华研发能力建设项目”的共同实施主体，同时对应新增苏州工业园区、北京经济技术开发区为募投项目实施地点。同时，结合募投项目建设进展和实际资金需求，公司拟使用募集资金共计 4,000 万元对紫芯微、高星华辰提供无息借款以进行项目建设，每家子公司借款金额均为 2,000 万元，借款期限均为 3 年，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。本次借款的金额将全部用于实施“高华研发……
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