公告日期:2024-07-31
国泰君安证券股份有限公司
关于江西国科军工集团股份有限公司
关于增加 2024 年年度日常关联交易预计额的核查意见
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“国科军工”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定,对国科军工增加 2024 年年度日常关联交易预计额事项进行了审慎核查,具体情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)前次预计日常关联交易概述
国科军工于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于对公司2024年度日常性关联交易情况预计的议案》,本次日常关联交易额度预计金额合计人民币8,026.41万元,关联董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决,本议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。在关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数半数以上,监事会无法形成有效决议。同时,该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过,关联股东予以回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定。内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站(http://sse.com.cn)披露的《关于预计2024年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-018)。
(二)本次新增日常关联交易预计金额和类别
单位:人民币 万元
占同类 本年年初至 占同类 本次预计
关联交 关联人 本次预 业务比 披露日与关 上年实际 业务比 金额与上
易类别 计金额 例(%) 联人累计已 发生金额 例(%) 年实际发
发生的交易 生金额差
金额 异较大的
原因
江西洪都 需求增
数控机械 300.00 0.5 2.56 0 — 加,预期
向关联 股份有限 采购增加
人采购 公司
货物、
接受服 江西华声 需 求 增
务 电器总厂 30.00 0.05 — 4.5 0.01 加,预期
破产清算 接受服务
组 增加
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人基本情况
1、江西洪都数控机械股份有限公司
公司名称 江西洪都数控机械股份有限公司
统一社会信用代码 91360000158282458X
成立时间 1993年05月21日
注册资本(万元) 3000
法定代表人 卢锦波
公司性质 其他股份有限公司(上市)
主要股东/股权结构 江西省军工控股集团有限公司持股52.42%,江西洪都航空工业集
团有限责任公司持股17.58%
住所 江西省南昌市青云谱区航空路9号
许可项目……
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