公告日期：2024-07-31

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-040
江西国科军工集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 30 日以
现场结合通讯方式召开第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
本次会议通知已于 2024 年 7 月 20 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司
董事会主席毛勇先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的自有
资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。

（三）审议通过《关于增加 2024 年年度日常关联交易预计额的议案》

经审核，董事会同意公司为了日常经营业务的需要，对增加 2024 年日常关联交易预计情况进行合理预计。公司预计向江西洪都数控机械股份有限公司采购商品货物，2024 年度相关日常关联交易预计金额不超过 300 万元，接受江西华声电器总厂破产清算组仓储服务，2024 年度相关日常关联交易预计金额不超过30 万元。本事项在董事会召开前已经独立董事专门会议审议通过。

董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2024 年年度日常关联交易预计额的公告》（公告编号：2024-043）。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

经审议，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、上市规则的要求，结合公司的实际情况，董事会同意本次公司章程的修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2024-044）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司拟使用 20,700 万元的超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.87%，以满足公司业务拓展、日常经营需要。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-045)。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

经审议，董事会同意公司以自有资金对外捐……
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