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公告日期:2024-07-03
证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2024-082
西安瑞联新材料股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点:陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,105,841
普通股股东所持有表决权数量 50,105,841
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 28.9582
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 28.9582
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
董事长因工作原因未能主持本次股东大会,本次会议由副董事长刘骞峰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书王银彬先生出席本次会议;全体高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 49,768,516 99.3268 148,800 0.2969 188,525 0.3763
2、 议案名称:《关于修订公司部分制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 49,768,516 99.3268 337,325 0.6732 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 (%) 票数 (% 票数 (%)
)
《关于变更公
司注册资本、 43.83 55.542
1 修订<公司章 2,100 0.6187 148,800 88 188,525 5
程>并办理工
商变更登记的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案 1 为特别决议事项,……
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