公告日期：2024-07-16

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2024-044
转债代码：118014 转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日召开第
三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

1、2023 年年度权益分派

公司于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》，以股权
登记日 2024 年 5 月 7 日的公司总股本 339,087,616 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 4.50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，不送红股，共计派发现金红利 152,589,427.20 元（含税），转增203,452,570 股。鉴于本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 339,087,616
股变更为 542,540,186 股，注册资本由 339,087,616 元变更为 542,540,186 元。
2、可转债转股

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“高测转债”于2023年 1 月 30 日开
始转股，“高测转债”于 2024 年 5 月 9 日转股 55 股。公司总股本由 542,540,186
股变更为 542,540,241 股，注册资本由 542,540,186 元变更为 542,540,241 元。
3、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属和 2023 年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属

2024 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会
独立董事专门会议第二次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》和《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，根据公司2021年第三次临时股东大会和2022年年度股东大会的授权，董事会、监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已
经成就，上述可归属股票数量合计为 4,203,677 股。上述股份已于 2024 年 6 月
13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2024 年 6 月
19日上市流通。本次归属完成后，公司总股本由542,540,241股变更为546,743,918股，注册资本由 542,540,241 元变更为 546,743,918 元。

二、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如下：

原条款 修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币 339,087,616 第六条 公司注册资本为人民币 546,743,918

元。 元。

第十九条 公司股份总数为 339,087,616 股， 第十九条 公司股份总数为 546,743,918 股，
全部为普通股，无其他种类。 全部为普通股，无其他种类。

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事

长不能履行职务或不履行职务时，由副董事

长不能履行职务或不履行职务时，由半数以

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