公告日期:2024-07-16
证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2024-041
转债代码:118014 转债简称:高测转债
青岛高测科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议 于2024年7月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024年7月5日通过邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董 事9人,会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、 法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定,公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名,并经公司董事会提名 委员会资格审核,公司董事会同意提名张顼先生、张秀涛先生、李学于先生、王目 亚先生、臧强先生、于文波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公 司股东大会选举通过之日起三年。
与会董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:
1.01 审议通过《关于提名张顼先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议
案》
表决结果:同意 9 票,反对 0票,弃权 0票。
1.02 审议通过《关于提名张秀涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0票,弃权 0票。
1.03 审议通过《关于提名李学于先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0票,弃权 0票。
1.04 审议通过《关于提名王目亚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0票,弃权 0票。
1.05 审议通过《关于提名臧强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0票,弃权 0票。
1.06 审议通过《关于提名于文波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0票,弃权 0票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
(二)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名李雪先生、王辉先生、王文涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中李雪先生为会计专业人士,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
与会董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:
2.01 审议通过《关于提名李雪先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0票,弃权 0票。
2.02 审议通过《关于提名王辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0票,弃权 0票。
2.03 审议通过《关于提名王文涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0票,弃权 0票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
(三)审议通过《关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
董事会同意:公司内部董事(指与公司签订劳动合同的公司员工或公司管理人员担任的非独立董事)按其在公司的实际工作岗位职级对应的薪酬管理制度领取薪酬,包括基本工资和年度绩效奖金,不领取董事津贴。其中,基本……
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