公告日期:2024-07-16
青岛高测科技股份有限公司
章 程
二○二四年七月
目 录
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5
第一节 股东 ...... 5
第二节 股东大会的一般规定 ...... 7
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会...... 20
第一节 董事 ...... 20
第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 29
第一节 监事 ...... 29
第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节 财务会计制度 ...... 31
第二节 内部审计 ...... 34
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第九章 通知和公告...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资...... 36
第二节 解散和清算 ...... 37
第十一章 修改章程...... 38
第十二章 附则...... 39
第一章 总 则
第一条 为维护青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定,由原青岛高校测控技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。在青岛市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为913702007940138810。
第三条 公司于2020年7月6日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股40,462,900股;于2020年8月7日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司中文名称:青岛高测科技股份有限公司
公司英文名称:Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所:青岛市高新区崇盛路66号
邮政编码:266114
第六条 公司注册资本为人民币546,743,918元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司;公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等董事会认定的高级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:公司致力于研制、推广具有高客户价值和高获利能力的创新性产品满足客户的当前需求和潜在需求;公司将始终以诚实、平等、进取、价值的价值观对待公司的顾客、员工、股东及社会公众。
第十三条 公司经营范围:机械设备、模具、切割刀具、计算机软硬件、大规模集成电路、自动化产品、自动化系统的设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护及以上业务的技术服务、咨询及培训;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外)。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采……
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