公告日期：2024-07-16

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2024-043
转债代码：118014 转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名张顼先生、张秀涛先生、李学于先生、王目亚先生、臧强先生、于文波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名李雪先生、王辉先生和王文涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李雪先生为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人中李雪先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证
券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；王辉先生已取得独立董事资格证书，并已完成独立董事履职学习平台培训学习；王文涛先生已完成独立董事履职学习平台培训学习。上述独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

（三）董事会换届选举方式

公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事采取非累积投票制选举产生、独立董事采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名王宇女士、王蕾女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，其中公司非职工代表监事采取非累积投票制选举产生。公司第四届监事会监事自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、 其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事的市场禁入措施；上述董事、监事候选人未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办
法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司
董事会
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