公告日期：2024-08-01

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2024-049
转债代码：118014 转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开2024年 第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔 接和连贯性，公司第四届董事会第一次会议通知于2024年7月31日通过口头及邮件 方式送达公司全体董事，第四届董事会第一次会议于2024年7月31日在公司会议室 以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由全体董事一致推 举董事张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规 范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员，为保证董
事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定， 董事会同意本次董事会会议豁免提前三日通知期限。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举张顼先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第 一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限
公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举李学于先生为公司第四届董事会副董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体情况如下：

1、战略委员会委员：张顼先生（主任委员）、张秀涛先生、臧强先生

2、审计委员会委员：李雪先生（主任委员）、王辉先生、李学于先生

3、提名委员会委员：王辉先生（主任委员）、李雪先生、张顼先生

4、薪酬与考核委员会委员：王文涛先生（主任委员）、李雪先生、王目亚先生

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张秀涛先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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