公告日期：2024-08-01

转债代码：118014 转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门 委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 31 日召开
2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员及第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2024 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四
届董事会董事长和副董事长及董事会各专门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生公司第四届监事会主席。具体情况如下：

一、 第四届董事会组成情况

（一）董事长：张顼先生

（二）副董事长：李学于先生

（三）非独立董事：张顼先生、张秀涛先生、李学于先生、王目亚先生、臧强先生、于文波先生

（四）独立董事：李雪先生、王辉先生、王文涛先生

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事，3 名独立董事，
其中李雪先生为会计专业人士。第四届董事会任期自股东大会选举产生之日起三

年。上述董事简历详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、 第四届董事会各专门委员会组成情况

（一）战略委员会委员：张顼先生（主任委员）、张秀涛先生、臧强先生
（二）审计委员会委员：李雪先生（主任委员）、王辉先生、李学于先生
（三）提名委员会委员：王辉先生（主任委员）、李雪先生、张顼先生

（四）薪酬与考核委员会委员：王文涛先生（主任委员）、李雪先生、王目亚先生

公司董事会各专门委员会成员全部由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的主任委员李雪先生为会计专业人士。

第四届董事会各专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述委员简历详见公司于 2024年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、 第四届监事会组成情况

（一）监事会主席：王宇女士

（二）非职工代表监事：王宇女士、王蕾女士

（三）职工代表监事：罗梦璐女士

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事，1 名职工代
表监事。第四届监事会任期自股东大会选举产生之日起三年。上述监事简历详见
公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》及公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

四、 高级管理人员聘任情况

（一）总经理：张秀涛先生

（二）董事会秘书：王目亚先生

（三）财务负责人：崔久华先生

上述高级管理人员任职资格均已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务负责人事宜同时经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
张秀涛先生及王目亚先生的简历详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，崔久华先生的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管……
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