公告日期：2024-04-24

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-019
兰剑智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分

召开地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层
公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 √

年度董事会工作报告》的议案

2 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 √

年度监事会工作报告》的议案

3 关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要 √

的议案》

4 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 √

年度财务决算报告》的议案

5 关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积 √

金转增股本方案的议案

6 关于审议 2024 年度公司董事薪酬的议案 √

7 关于审议 2024 年度公司监事薪酬的议案 √

8 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） √

担任公司 2024 年度审计机构的议案

9 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的 √

议案

10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 √

特定对象发行股票的议案

累积投票议案

11.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立 应选董事（6）人
董事候选人的议案

11.01 选举吴耀华先生为公司第五届董事会非独立 √

董事候选人

11.02 选举张小艺女士为公司第五届董事会非独立 √

董事候选人

11.03 选举沈长鹏先生为公司第五届董事会非独立 √

董事候选人

11.04 选举徐慧女士为公司第五届董事会非独立董 √

事候选人

11.05 选举李天昉先生为公司第五届董事会非独立 √

董事候选人

11.06 选举张贻弓先生为公司……
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