公告日期：2024-10-31

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-030

北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于转让参股公司股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）拟向中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）转让所持参股公司航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）0.45%的股权，转让价格为 57,105,158.18 元。本次交易完成后，航天软件不再持有财务公司股权。

●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

●本次关联交易事项已经公司第一届董事会第二十七次会议审
议通过，本事项尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

财务公司是由集团公司、中国运载火箭技术研究院、中国空间技术研究院等单位共同出资组建的有限责任公司，其中，集团公司持有财务公司 30.20%股权，为财务公司大股东，航天软件持有财务公司0.45%股权。为进一步聚焦公司主业，着力提高核心竞争力，增强核
心功能，提升发展质量和效益，提高上市公司独立性，公司将持有的财务公司 0.45%股权转让给集团公司，实现非主营业务退出和资金回笼，从而进一步提高资源配置效率和效能。

鉴于航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）、中国卫通集团股份有限公司（以下简称“中国卫通”）拟同时将其持有财务公司的 2.64%、0.91%的股权转让给集团公司，根据《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》（国资发产权〔2024〕8 号），航天软件和中国卫通共同委托航天投资聘请北京中企华资产评估有限责任公司对财务公司的股东全部权益价值进行评估，出具了中企华评报字〔2024〕第 1765 号《资产评估报告》，财务公司在评估基准
日（2023 年 12 月 31 日）的股东全部权益账面价值为 1,295,053.93
万元，评估价值为 1,300,218.37 万元，增值额为 5,164.44 万元，增值率为 0.40%。在评估基础上经交易双方协商一致同意，扣除财务公司2024年7月23日发放的现金分红后，航天软件持有财务公司0.45%股权转让交易价格确定为 57,105,158.18 元。

2024 年 10 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，
审议通过《关于转让航天科技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》，同意将所持财务公司 0.45%股权转让给集团公司，股权转让价款为人民币 57,105,158.18 元。本次交易完成后，航天软件不再持有财务公司股权。

集团公司为航天软件控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次股权转让事项构成了关联交易。至本次关联交易为止，除已审议的日常关联交易外，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易，不
存在达到 3,000 万元以上且占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的情况。

本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

本次股权交易的受让方集团公司为航天软件的控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，集团公司为航天软件关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方介绍

企业名称：中国航天科技集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100014071Q

法定代表人：陈鸣波

注册资本：200 亿元人民币

成立日期：1999 年 6 月 29 日

注册地址：北京市海淀区阜成路八号

经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统
及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及……
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