公告日期：2024-07-12

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-019

北京航空材料研究院股份有限公司

首次公开发行部分限售股

上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为
网下，上市股数为 14,936,926 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

除首发战略配售股份外，本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 26,988,993 股，限售期为 12 个月。

本次股票上市流通总数为 41,925,919 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 19 日。

一、 本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 23 日出具的《关于同意北京航空
材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号）同意注册，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“航材
股份”）获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，并于 2023 年 7 月 19 日
在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 450,000,000 股，其中有限售条件流通股 381,893,459 股，无限售条件流通股 68,106,541 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股份，其中首发战略配售限售股份 14,936,926 股，其他首发限售股份 26,988,993 股。本次上市流通的限售股涉及限售股股东数量共计 15 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，

上述限售股将于 2024 年 7 月 19 日上市流通。

二、 本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股。自本次上市的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、 本次上市流通的限售股的有关承诺

本次限售股上市流通的有关股东承诺具体如下：

（一） 公司股东国家产业投资基金有限责任公司、国家制造转型升级基金股份有限公司、国创投资引导基金（有限合伙）、北京市海淀区国有资产投资集团有限公司、北京京国创优势产业基金（有限合伙）、北京华舆国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、航天科工资产管理有限公司、共青城航投融富优材股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：

“1.自发行人本次发行上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不提议由发行人回购该部分股份；

2.本公司于发行人提交首发上市申请前 12 个月内新增取得的发行人股份，自取得该等股份之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不提议由发行人回购该等股份1；

3.如本公司违反本承诺函或相关法律、法规的规定减持公司股份的，本公司承诺违规减持发行人股份所得归发行人所有。”
1 国家产业投资基金有限责任公司、共青城航投融富优材股权投资合伙企业（有限合伙）、航天科工资产管理有限公司、国创投资引导基金（有限合伙）、国家制造业转型升级基金股份有限公司、北京华舆国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京国创优势产业基金（有限合伙）、北京市海淀区国有资产投资集团有限公
司、中信证券投资有限公司系公司首发上市申请前 12 个月内新增股东，根据其与公司于 2021 年 6 月 24 日签
订的《增资协议》取得公司股份并于 2021 年 6 月 30 日完成工商登记变更。截至 2024 年 6 月 30 日，上述股
东取得公司股份已满 36 个月。因此，上述股东所持限售股将于 2024 年 7 月 19 日公司股票上市之日起 12 个
月的限售期满后符合上市流通条件。

（二） 公司股东中信证券投资有限公司承诺

1、中信证券投资有限公司针对其取得的非战略配售股承诺：

“1.自发行人本次发行上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不提议由发行人回购该部分股份；

2.本公司于发行人提交首发上市申请前 12 个月内新增取得的发行人股……
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