公告日期：2024-06-13

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-028
中科星图股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日召开第二
届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<中科星图股份有限公司章程>的议案》《关于修订<中科星图股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<中科星图股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<中科星图股份有限公司独立董事议事规则>的议案》等事项，公司于同日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<中科星图股份有限公司监事会议事规则>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款作出相应修订，主要修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护中科星图股份有限公司（以 第一条 为维护中科星图股份有限公司（以
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 下简称“公司”）、股东和债权人的合法权

修订前 修订后

益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、 券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 易所科创板股票上市规则》和其他法律、法其他法律、法规、规范性文件，制订本章程。 规、部门规章、规范性文件，制订本章程。
第二条 公司经上海证券交易所（以下简称

第二条 公司于 2020 年 6 月 11 日经中国证
“上交所”）审核并经中国证券监督管理委

券监督管理委员会（以下简称“中国证监
员会（以下简称“中国证监会”）于 2020

会”）同意注册，首次向社会公众发行人民
年 6 月 11 日同意注册，首次向社会公众发

币普通股（A 股）5,500 万股，均为向境内
行人民币普通股（A 股）5,500 万股，均为

投资人发行的以人民币认购的内资股，于
向境内投资人发行的以人民币认购的内资

2020 年 7 月 8 日在上海证券交易所（以下
股，于 2020 年 7 月 8 日在上交所科创板上

简称“上交所”）科创板上市。

市。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。 法律、法规的规定成立的股份有限公司。公司是在航天星图科技（北京）有限公司的 公司是在航天星图科技（北京）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公 基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在北京市工商行政管理局顺义分局注册 司，在北京市顺义区市场监督管理局注册登登记，取得营业执照，统一社会信用代码 记，取得营业执照，统一社会信用代码
91110108784807231Q。 91110108784807231Q。

第四条 公司注册名称：中科星图股份有限 第四条 公司注册……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。