公告日期:2024-06-29
证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2024-031
中科星图股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点:北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 228,759,809
普通股股东所持有表决权数量 228,759,809
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.7343
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 62.7343
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长许光銮先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 5 人,董事陈伟、胡岩峰、王东辉、白俊霞、任京暘、陈宝国因工作原因未现场出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事秦刚、翁启南因工作原因未现场出席会议;
3、董事会秘书杨宇先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于修订<中科星图股份有限公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 227,783,684 99.5732 976,125 0.4268 0 0.0000
2、议案名称:《关于修订<中科星图股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 227,783,684 99.5732 976,125 0.4268 0 0.0000
3、议案名称:《关于修订<中科星图股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 227,783,684 99.5732 976,125 0.4268 0 0.0000
4、议案名称:《关于修订<中科星图股份有限公司监事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
……
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