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公告日期:2024-07-16
证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2024-034
中科星图股份有限公司
关于制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 15 日召开第二
届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于制定<中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》《关于制定<中科星图股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》《关于制定<中科星图股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》等事项,现将具体情况公告如下:
为进一步提升公司规范运作水平,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定,并结合公司自身实际情况,公司拟制定部分治理制度,具体情况如下:
序号 制度名称 是否需股东
大会审议
1 《中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股 否
份及其变动管理制度》
2 《中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 否
3 《中科星图股份有限公司控股子公司管理制度》 否
4 《中科星图股份有限公司会计师事务所选聘制度》 否
上述制度中,《中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日
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