公告日期：2024-07-16

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-033
中科星图股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2024年7月15日，中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”或“公司”）召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自第二届董事会第三十四次会议审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年6月11日出具的《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1131号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2020年6月公开发行人民币普通股5,500万股，每股发行价格为人民币16.21元，募集资金总额为89,155.00万元，扣除发行费用9,086.60万元（不含增值税）后，募集资金净额为80,068.40万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为信会师
报字[2020]第ZG11669号的《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）2021年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

中国证监会于2022年5月11日核发《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]976号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。公司于2022年6月发行人民币普通股25,260,756股，发行价格为每股61.36元，募集资金总额为人民币1,549,999,988.16元，扣除各项发行费用
（ 不 含 税 ） 人 民 币 17,235,151.64 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,532,764,836.52元。2022年7月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为信会师报字[2022]第ZG12233号的《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

拟投入募集资

序号 项目名称 累计投入金额 进展情况

金金额

1 GEOVIS6数字地球项目 25,000 25,045.29 已结项

空天遥感数据AI实时处理与

2 15,000 14,960.34 已结项

分析系统项目

基于GEOVIS数字地球的PIM

3 10,000 10,025.24 已结项

应用项目

4 营销服务网络建设项目 5,000 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。