公告日期：2024-08-24

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-021
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年8月23日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2024年8月13日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。

经审议，监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司2024 年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2024 年半年度报告的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二）审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》。

经审议，监事会认为，公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用情况，切实履行了信息披露义务。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-018）。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（三）审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》。

公司自 2012 年 1 月起按照职工工资总额的 2.5%计提职工教育经费，近三年
公司实际使用的职工教育经费占工资总额的比例平均低于 1.5%。截至 2023 年 12月 31 日，公司合并已计提未使用的职工教育经费余额为 1,790.60 万元，结余金额较大。为进一步规范公司职工教育经费的计提标准，充分发挥职工教育经费的
作用，公司拟结合公司目前实际情况自 2024 年 1 月 1 日起调整职工教育经费计
提比例，按照职工工资总额的 1.5%提取职工教育经费。

经测算，本次会计估计变更预计将对公司 2024 年利润总额产生约 120 万元
的正向影响，预计对公司 2024 年的财务报表无重大影响，本次预计未经审计，最终影响金额以公司经审计的年度报告为准。

经审议，监事会认为，公司本次会计估计变更是根据国家有关部门的规定进行的合理变更，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（四）审议并通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。
经审议，监事会认为，公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

关联监事孔德炜回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-019）。

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