公告日期：2024-09-11

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-024
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 46

普通股股东人数 46

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,301,078

普通股股东所持有表决权数量 71,301,078

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.1527

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.1527

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书许熙梦女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 71,098,543 99.7159 136,902 0.1920 65,633 0.0921

2、 议案名称：《关于公司签订能源管理协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 71,242,938 99.9184 51,970 0.0728 6,170 0.0088

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号

《关于增

1 加 2024 年 3,348,143 94.2958 136,902 3.8556 65,633 1.8486
度日常关

联交易预

计额度的

议案》

《关于公

司签订能

2 源管理协 3,492,538 98.3625 51,970 1.4636 6,170 0.1739
议暨关联

交易的议

案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会中议案 1、2 对中小投资者进行……
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