公告日期：2024-08-16

民生证券股份有限公司

关于深圳市信宇人科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“信宇人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对信宇人部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408 号）同意注册，深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,443.8597 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币578,705,976.96 元，扣除各类发行费用（不含增值税）人民币 72,505,761.61 元后，
实际募集资金净额为人民币 506,200,215.35 元。募集资金已于 2023 年 8 月 11 日
划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000487 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储，并与全资子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。二、募集资金使用情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募投项目 投资金额 募集资金投入金额

1 惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目 37,724.79 27,628.27

2 锂电池智能关键装备生产制造项目 5,557.73 5,557.73

3 惠州信宇人研发中心建设项目 10,569.08 7,038.66

4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00

合计 59,851.60 46,224.66

截至 2023 年 8 月 9 日，公司“锂电池智能关键装备生产制造项目”募投项
目募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

募 集资金投入 截至 2024年8月9 截至 2024年8月9
序号 募投项目 金额 日累计投入募集 日累计投入进度
资金总额

锂电池智能关键装备生产

1 制造项目 5,557.73 2,813.31 50.62%

三、本次部分募投项目延期情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“锂电池智能关键装备生产
制造项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024 年 8 月延期至 2025 年 8
月。

（二）本次募投项目延期的原因

虽然公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中存在较多不可控因素。受公司整体项目进度及采购安排的影响，导致设备采购方面的进度放慢，因此公司“锂电池智能关键装备生产制造项目”项目实施进度有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投……
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