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公告日期:2024-06-29
证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2024-034
重庆西山科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:重庆市北部新区高新园木星科技发展中心(黄山大道中段 9 号)西山科技一会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,353,880
普通股股东所持有表决权数量 26,353,880
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.9857
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 50.9857
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长郭毅军先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书白雪出席了会议,公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 26,337,278 99.9370 7,802 0.0296 8,800 0.0334
2、 议案名称:关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 26,337,278 99.9370 7,802 0.0296 8,800 0.0334
3、 议案名称:关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 26,337,278 99.9370 7,802 0.0296 8,800 0.0334
4、 议案名称:关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比……
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