公告日期：2024-09-21

股票代码：688577 股票简称：浙海德曼 股票上市地：上海证券交易所
浙江海德曼智能装备股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票

之

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二四年九月

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：

高长泉 高兆春 郭秀华

白生文 宋齐婴 罗鄂湘

沈梦晖

监事：

何志光 黄理法 阳春莲

高级管理人员：

白生文 葛建伟 张建林

林素君 何丽云 雍树玮

浙江海德曼智能装备股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5

一、上市公司基本情况...... 5

二、本次发行履行的相关程序...... 5

三、本次发行的基本情况...... 7

四、发行对象情况介绍...... 14

五、本次发行相关机构...... 18
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 20

一、本次发行前后公司前10名股东情况...... 20

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 21

三、本次发行对公司的影响...... 21第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..... 23
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 24
第五节 有关中介机构的声明...... 25
第六节 备查文件...... 29

一、备查文件目录...... 29

二、查询地点...... 29

三、查询时间...... 29

释 义

在本文中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
浙海德曼、公司、本公司、 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司
发行人

本发行情况报告书 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发
行股票发行情况报告书

本次发行、本次向特定对象 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发
发行股票 行股票

股东大会 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

监事会 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会

《公司章程》 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司章程

保荐人、保荐机构、主承销 指 民生证券股份有限公司
商、民生证券

发行人律师 指 浙江天册律师事务所

审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》 ……
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