公告日期：2024-05-08

上海艾力斯医药科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二零二四年五月

目 录

2023年年度股东大会会议须知......- 3 -
2023年年度股东大会会议议程......- 5 -
2023年年度股东大会会议议案......- 7 -
议案一：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案......- 7 -
议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案......- 8 -
附件一：上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告......- 9 -
议案三：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案......- 14 -
附件二：上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告......- 15 -
议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案......- 18 -
附件三：上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告......- 19 -
议案五：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案......- 25 -
附件四：......- 26 -
上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（阳佳余）......- 26 -
上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吕超）......- 33 -
上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（严骏）......- 40 -
上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱圣韬）......- 47 -
议案六：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......- 54 -
议案七：关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年中期分红的议案......- 55 -议案八：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬执行情况及 2024年度薪酬方案的议案... -56 -
附件五：上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年度董事、监事薪酬执行情况.- 57 -
议案九：关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案......- 59 -议案十：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金
的议案......- 60 -
议案十一：关于调整新药研发项目的议案......- 61 -
议案十二：关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案......- 62 -
议案十三：关于修订《公司章程》的议案......- 63 -

议案十四：关于修订公司部分治理制度的议案......- 64 -

上海艾力斯医药科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海艾力斯医药科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，签到终止之后到场的股东无权参与现场投票表决。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方发言。股东及代理或提问应围绕本次大会议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

股东不得打断大会报告,要求大会发言。违反前述规定的, 会议主持人可以拒绝或制止。

五、会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。会议主持人在认为必要时也可以宣布休会。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公司及股东共同利益的提问，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。