公告日期：2024-06-13

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-028
南京伟思医疗科技股份有限公司

关于调整 2022 年与 2023 年限制性股票激励计划
授予数量及授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2022年与2023年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》。现将具体情况说明如下：

一、2022年与2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就公司2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 6 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-049），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事何益民先生作为征集人就 2022 年 7 月 13
日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022 年 6 月 28 日至 2022 年 7 月 7 日，公司对公司 2022 年限制性股票
激励计划首次授予拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予拟激励
对象名单提出的异议。2022 年 7 月 8 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-053）。

4、2022 年 7 月 13 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通
过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2022 年 7 月 14 日，公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-056）。

5、2022 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

6、2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

7、2023 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，董事会同意对公司 2022 年限制性股票激励计划的公司层面的业绩考核目标进行调整。公司独立董事对上述事项发表了明确同
意的独立意见。上述议案已经公司 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大
会审议通过。

8、2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十三次会议……
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