公告日期:2024-04-26
上海司南卫星导航技术股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告(周志峰)
作为上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定,严格保持独立董事的独立性和职业操守,勤勉、忠实地履行了独立董事的职责,依法合规地行使了独立董事的权利。我于 2021 年 5 月24 日至今担任公司第三届董事会独立董事,出席了相关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将 2023 年度在任期间履行独立董事职责和情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
周志峰,男,1976 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
研究生学历,博士学位,副教授。2007 年 11 月至 2012 年 10 月,任
上海工程技术大学讲师、副教授;2012 年 10 月至 2013 年 9 月,任
上海飞机客户服务有限公司适航管理部挂职副部长;2013 年 10 月至2014 年 9 月,任香港中文大学机械自动化与工程学系访问学者;2014年10月至今,任上海工程技术大学副教授。2020年12月至今,任上海司南卫星导航技术股份有限公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客
观判断的关系。我具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情 况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席股东大会情况
2023年公司共召开 5 次股东大会,本人共出席 5 次。
(二)出席董事会情况
2023 年,公司共召开 10 次董事会,作为公司独立董事,任期内
我亲自出席 10 次董事会并充分履行独立董事职责,在会前认真审阅 会议议案及相关材料,在会上积极参与各项议案的讨论并提出合理 建议,为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。具体参会 情况如下表:
参加董事会情况
出席股东大
独立董事 本年应参加 亲自参 委托参 缺席 是否连续两次
会次数
董事会次数 加次数 加次数 次数 未亲自出席
周志峰 10 10 0 0 0 5
在审议董事会议案时,我认真审议各项议案,均能充分发表自 己的意见和建议,且对各议案未提出异议,均投了赞成票,没有反 对、弃权的情况。
(三)出席专门委员会情况
公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会等四个专门委员会,我担任薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会和提名委员会委员。根据公司实际情况,按照各委 员会《工作细则》的要求,以认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自
的职责。2023 年度,公司第三届董事会审计委员会共召开 10 次会议,薪酬与考核委员会共召开 1 次会议,我亲自参加,未有无故缺席的情况。
(四)日常职责履行情况
2023 年度,我通过参加会议、电话、邮件等方式保持与公司管理层的沟通,定期关注和了解公司的经营管理、内部控制等规章制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目实施监督等事项;并通过电话和邮件,与公司其他董事、高管保持密切联系,关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时获悉公司各个重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前,公司精心准备各项会议资料,并及时准确传递,为独立董事工作提供了便利条件,积极有效配合了我的工作,为我做好履职工作提供了全面支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)公司及股东承诺履行情况
通过对相关情况的核查和了解,报告期内,公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行以往作出的承诺,没有发生违……
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