公告日期：2024-04-26

民生证券股份有限公司

关于上海司南卫星导航技术股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对司南导航部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元，上述募集资金已全部到位。

2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第ZA90785号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目调整及募集资金使用情况

（一）募投项目调整情况

公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将“营销网络建设项目”延期至2026年6月5日，其他募投项目不变：

调整前 调整后

序 预计达到 预计达
号 项目名称 募集资金 可使用状 项目名称 募集资金 到可使
投资额 态 投资额 用状态

新 一 代 高 精 度 2025年 6 新一代高精 度 2025年
1 PNT 技术升级及 27,946.85 月 5日 PNT技术升级及 27,946.85 6 月 5日
产业化项目 产业化项目

2 管理与服务信息 6,977.14 2025年 6 管理与服务信息 6,977.14 2025年
系统建设项目 月 5日 系统建设项目 6 月 5日

3 营销网络建设项 9,726.17 2024年 6 营销网络建设项 9,726.17 2026年
目 月 5日 目 6 月 5日

4 补充流动资金 11,000.00 不适用 补充流动资金 11,000.00 不适用

合计 55,650.16 - - 55,650.16 -

（二）募集资金使用情况

单位：人民币万元

序 募集资金投 截至 2023 年 12 预计达到可 募集资金
号 募投项目名称 资额 月 31 日累计投 使用状态日 投入进度
入金额（注） 期 （%）

1 新一代高精度 PNT技术 27,946.85 1,603.33 2025年 6 5.74

升级及产业化项目 月 5日

2 管理与服务信息系统建 ……
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