公告日期：2024-04-26

上海司南卫星导航技术股份有限公司

审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责
情况的报告

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2023 年度年报审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对立信2023年度审计工作进行评估。具体情况如下：

一、审计会计师事务所基本情况

（一）资质条件

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼

首席合伙人：朱建弟

2023年度末合伙人数量：278 人

2023年度末注册会计师人数：2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人

2023年度收入总额（经审计）：50.01亿元

2023年度审计业务收入（经审计）：35.16亿元

2023年度证券业务收入（经审计）：17.65亿元

2023年度上市公司审计客户家数：671家

（二）聘任会计师事务所履行的程序

（1）公司审计委员会经过审核相关材料，结合在 2022 年报审计工作中与立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，同意将关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案提交董事会议审议。公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。

（2）公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见及同意的独立意见。

（3）2023 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十三次会议审议
通过了《关于续聘年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将此议案提交股东大会审议。

（4）2023 年 4 月 28 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了
《关于续聘年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）公司第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》审计委员会对立信的专业能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。在2022 年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成 2022 年度报告的审计工作。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）2024 年 1 月 8 日，审计委员会与负责公司审计工作的注
册会计师及项目经理召开沟通会议，会计师事务所项目负责人对2023 年度审计计划，如审计范围、审计内容和频次、审计日程安排等相关事项与审计委员会进行了沟通。

（三）2024 年 3 月 29 日，审计委员会与负责公司审计工作的注
册会计师及项目经理召开沟通会议，会计师事务所项目负责人对公
司截至 2023 年 12 月 31 日年度合并财务报表中所注意到的主要审计
事项、公司治理相关的主要事项进行沟通和汇报。

（四）2024 年 4 月 24 日，公司第三届审计委员会 2024 第三次
会议召开，审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规
定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

上海司南卫星导航技术股份有限公司
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