公告日期：2024-04-26

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-019
上海司南卫星导航技术股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海司南卫星
导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常生产经营业务
需求，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，
不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此形
成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 600.00 万元，主要为公司及子公司向关联方上海司南房屋租赁服务有限公司（以下简称“司南租赁”）承租办公承租房屋、采购水电及支付物业费用。该议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事王永泉、王昌回避表决。
公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为 2024 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

公司独立董事对该议案发表如下意见：公司预计的各项关联交易均为 2024年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形；对公司本期及未来财务
状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

本次事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

2024 年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

占同 本年年初至 本次预计
类业 2024 年 3 月 上年实 占同类 金额与上
关联交 关联 本次预 务比 31 日与关联 际发生 业务比 年实际发
易类别 人 计金额 例 人累计已发 金额 例（％） 生金额差
（%） 生的交易金 异较大的
额 原因

向关联 司南 600.00 66.67 106.19 430.05 63.45 不适用
方承租 租赁
房屋、

支付水 小计 600.00 66.67 106.19 430.05 63.45 不适用
电及物
业费

合计 / 600.00 / 106.19 / 不适用

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：人民币万元

关联 上年（前 上年（前次）实 预计金额与实际发生
关联交易类别 人 次）预计金 际发生金额 金额差异较大的原因
额

向关联方承租 司南 600.00 430.05 不适用

房屋、支付水 租赁

电及物业费 小计 600.00 430.05 不适用

合计 / 600.00 430.05 不适用

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

上海司南房屋租赁服务有限公司

1、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

2、法定代表人：王昌

3、注册资……
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