公告日期：2024-04-26

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-029
上海司南卫星导航技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 15 点 00 分

召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年度董事会工作报告》 √

2 《2023 年度监事会工作报告》 √

3 《2023 年年度报告及年度报告摘要》 √

4 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 √

6.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 √

《关于第四届董事会独立董事与外部董事薪酬方案 √

6.01 的议案》

《关于第四届董事会公司内部任职的非独立董事的 √

6.02 薪酬方案》

7 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 √

《关于更改公司全称暨修订<公司章程>并办理工商 √

8.00 变更登记、制定及修订公司制度的议案》

《更改公司全称暨修订<公司章程>并办理工商变更 √

8.01 登记的议案》

8.02 《修订<股东大会议事规则>的议案》 √

8.03 《修订<董事会议事规则>的议案》 √

8.04 《修订<监事会议事规则>的议案》 √

8.05 《修订<关联交易管理制度>的议案》 √

8.06 《修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8.07 《修订<对外投资管理制度>的议案》 √

8.08 《修订<募集资金管理制度>的议案》 √

8.09 《修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》 √

9 《2023 年度权益分派预案》 √

累积……
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